Il y a un gros nettoyage à faire à tous les niveaux de la société
L'idéal c'est de dire que vous allez aux putes à la jonqueras, c'est légal et ca les fait chier de devoir approuver ça.
Un gars qui bosse pour les banques en tant que contrôleur anti-fraude bancaire m'a expliqué que les banques fonctionnent comme des assurances dans le sens où elles font beaucoup de la gestion de risque.
Elles cherchent à minimiser leurs pertes (amendes et procès pour complicité de fraudes) et maximiser leurs profits (génèrer des intérêts financiers)
Pour la banque, la balance bénéfice/risque n'est donc pas du tout ma même sur une opération douteuse suivant si les 10k en espèces rentre dans la banque ou s'il sorte de la banque.
Dans le cas présent la banque ne risque pas de se faire baiser par un virement correspondant à de l'argent qui n'existe pas puisque c'est du fiduciaire vérifié.
Ce qui est mal expliqué c'est que la gestion de la lutte anti blanchiement, fraude etc.. Ça ne se fait pas à instant t..
Le versement initial de 10ke est certes accepté mais il va générer une alerte et un traitement d'alerte avec déclaration de soupçon à la clé surtout avec une demande de retrait juste après.. Au final l'opération a eu lieu certes mais le type a été détecté, signalé et renseigner dans le système anti fraude avec possible enquête sur lui..
C'est ça le fonctionnement du système
A mon humble avis c'est plus en luttant contre les paradis fiscaux et les sommes plus importantes qu'on combat le blanchiment plutôt qu'en flicant le compte de M. Tartanpiom qui a une feuille de salaire.
