Narco-a-lago : blanchiment d'argent au Trump Ocean Club de Panama

Points clés

Attraction des acheteurs russes et d'Europe de l'Est pour le projet TOC, avec des risques de blanchiment d'argent.

Ventura Nogueira a révélé que 50 % de ses clients étaient russes, certains ayant des antécédents douteux.

Des investisseurs russes et européens étaient très discrets lors de la création de sociétés écrans.

Les acheteurs russes, surnommés 'les baleines', étaient des clients prisés pour les commissions élevées.

Trump a souligné l'importance des acheteurs russes dans ses projets immobiliers.

En 2008, Trump a affirmé avoir de bonnes relations d'affaires avec les Russes lors d'une visite à Trump SoHo.

Les représentants de Trump ont déclaré que les Russes étaient de bons acheteurs, souvent payant en espèces.

Eric Trump a mentionné que la majorité des acheteurs à Trump SoHo étaient des étrangers, dont beaucoup de Russes.

Les enquêtes sur les liens de Trump avec la Russie se poursuivent, notamment sur les investissements russes dans ses propriétés.

Trump a tenté de développer des projets à Moscou depuis 1987, avec des tentatives répétées au fil des ans.

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Il y a un futur business très juteux qui se prépare à Gaza...

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